公告日期：2025-12-23

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2025-048
安徽九华山旅游发展股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次
会议通知于 2025 年 12 月 17 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2025
年 12 月 22 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6
人，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持，审议通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

关联董事高政权、徐震回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证
券报》于 2025 年 12 月 23 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于增
加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2025-049）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2025年12月23日

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