公告日期：2025-12-23

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2025-049
安徽九华山旅游发展股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“九华旅游”“公司”）2025年1-11月份关联交易实际执行情况，现需增加2025年度日常关联交易预计额度400万元，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会具有如下的审批权限：公司与同一关联方之间的单次关联交易金额在人民币 3,000 万元或占公司最近经审计净资产总额 5％以下的，以及公司与关联方就同一标的或者与同一关联方连续 12个月达成的关联交易金额累计在 3,000 万元或占公司最近经审计净资产值 5%以下的。本次事项在董事会的审批权限之内，无需提交股东会审议。

1.独立董事审议情况

2025 年 12 月 21 日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第三次会议，
审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，并形成了以下意见：本事项系公司正常经营业务范围所必需，与关联人之间的交易遵循公平、自愿、互惠互利原则，交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。

2025 年 12 月 22 日，公司召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于

增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事高政权、徐震已回避表

决。

（二）公司增加2025年度日常关联交易预计额度情况

金额单位：万元

原 2025 增加后 占同类 2025 年 2024 年 占同类

关联交 关联人 年预计 本次增 2025 年 业务比 1-11 月实 实际发生 业务比 调整
易类别 交易额 加额度 预计交 例（%） 际发生金 金额 例（%） 原因
易额 额

池州市投资 安徽九华山文

控股集团有 旅康养集团有 800 800 2.10 528.87 479.99 1.26

限公司及其 限公司及其控

控制的其他 制的其他公司

采购货 公司 其他 200 200 0.53 52.42 36.43 0.10

物及接 小计 1,000 1,000 2.63 581.28 516.42 1.36

受劳务 安徽石台旅游发展股份有限 1,000 1,000 2.63 646.86 668.26 1.76

公司及其控制的其他公司

安徽中安创谷科技园有限公 业务
司 10 10 0.03 4.02 - 发展
……
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