公告日期：2025-05-21

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二五年六月

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议文件目录

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会议文件目录

2025 年第一次临时股东会有关规定 ......1
2025 年第一次临时股东会注意事项 ......2
2025 年第一次临时股东会议程 ......4

议案 1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 ...... 6

议案 2 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 ...... 7

议案 3 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 ...... 11
议案 4 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

...... 12
议案 5 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析

报告的议案 ...... 13
议案 6 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措

施及相关主体承诺的议案 ...... 14

议案 7 未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划 ...... 22

议案 8 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 ...... 23议案 9 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案 .. 24议案 10 关于提请股东会批准安徽九华山文旅康养集团有限公司免于发出要约的
议案 ...... 32议案 11 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行
A 股股票相关事宜的议案 ......33
议案 12 关于修订《募集资金管理办法》的议案 ...... 35附件一：《安徽九华山旅游发展股份有限公司未来三年（2025—2027 年）股东分
红回报规划》 ...... 36
附件二：《安徽九华山旅游发展股份有限公司募集资金管理办法》 ...... 40

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东会有关规定

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第一次股东会
期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保
正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参加公司 2025 年第一次股东会的股东，依法享有发言权、表决权
等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股
东会秩序。

三、股东在会议上有权发言和提问，主持人视会议的具体情况安排股东
发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超
过五分钟，发言内容应当与本次会议表决事项相关。

四、本次会议表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

五、上海天衍禾律师事务所对本次股东会出具法律意见书。

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东会注意事项

公司 2025 年第一次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式

进行。现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 14 点 00 分；召开地点：安徽省

池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司会议室；网络投票
的系统：上海证券交易所网络投票系统；网络投票时间：采用上海证券交易
所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台
的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

一、本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体
操作请见互联网投票平台网站说明。

二、股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账……
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