公告日期：2025-04-23

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2025-017
安徽九华山旅游发展股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次
会议通知于 2025 年 4 月 17 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2025
年 4 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人，高级管理人员列席会议，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：

一、审议通过了《2025 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2025年4月23日

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