公告日期：2025-03-19

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（史建设）

作为安徽九华山旅游发展股份有限公司的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，恪尽职守、勤勉尽责、独立、谨慎地履行职责和义务，充分发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议公司董事会各项议案，及时关注公司的发展状况，对重大事项发表独立、客观的意见，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，为董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用，现就 2024 年度履职情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

史建设，1970 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西南政法学院
经济法专业法学学士。历任池州市贵池区人民法院审判员、副庭长，池州市贵池区人民政府法制办公室负责人。现任浙江天册律师事务所专职律师，本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担任任何职务，也未在公司主要股东及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，具备独立董事任职资格，不存在影响担任公司独立董事独立性的任何情形。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

1.出席董事会和股东大会情况

2024 年度，公司共召开 5 次董事会、3 次股东大会。本人按时出席了股东
大会、董事会，无委托、缺席情况，具体出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东

大会情况

独立董事 是否连续两

姓名 应参加董 亲自出席 委托出席 缺席次数 次未亲自参 出席股东

事会次数 次数 次数 加会议 大会次数

史建设 5 5 0 0 否 3

作为公司的独立董事，本人本着勤勉务实和诚实守信原则，对本年度提交董事会或股东大会各项议案进行详细审议，与公司经营管理者充分沟通，并结合本人在法律方面的专业知识提出合理化建议和意见，对各项议案的表决均遵循独立性、专业性原则。本人未对报告期内公司董事会各项议案提出异议，均投了同意票，没有反对、弃权的情况。

2.出席专门委员会会议情况

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，共召集薪酬与考核委员会会议 2 次，就 2023 年度董事及高级管理人员薪酬、经理层经营业绩考核情况事项进行讨论，作为提名委员会委员，参加提名委员会会议 2 次，审查了非独立董事候选人严艳、汪晓东、王钧和独立董事候选人张琛的任职资格。本人认为，各项会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。

3.出席独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，公司 2023 年 12 月修订了《独立董事专门会议制度》并于2023 年年度股东大会审议通过。报告期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，就公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计议案进行了审议，本人参加会议并进行了认真审核，同意提交董事会审议。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，根据实际情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会计师事务所就定期报告、年审计划及应重点关注的审计事项进行了探讨和交流，了解
并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，切实履行独立董事职责和义务，维护了审计结果的……
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