公告日期：2025-11-08

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 2
2025 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 4
议案 1：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 ...... 6
附件 1：《安徽迎驾贡酒股份有限公司章程》 ...... 7
议案 2：关于修订公司部分治理制度的议案 ...... 68
附件 2-1：《股东会议事规则》 ...... 70
附件 2-2：《董事会议事规则》 ...... 82
附件 2-3：《独立董事制度》 ...... 93
附件 2-4：《对外担保管理制度》 ...... 105
附件 2-5：《对外投资管理制度》 ...... 113
附件 2-6：《关联交易管理制度》 ...... 125
附件 2-7：《会计师事务所选聘制度》 ...... 137
附件 2-8：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 ...... 146

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据有关法律法规和中国证监会的相关规定，特制定本须知。

一、为保证本次会议正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请遵守会场纪律。对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、参会股东应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法，及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但须由公司统一安排发言和解答。

四、出席会议的股东要求在会议上发言，应当在会议登记日或出席会议签到时向公司登记。股东发言由会议主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过3 分钟。股东不得无故中断会议议程要求发言。

五、股东就有关问题提出质询的，应当在会议登记日或出席会议签到时向公司登记，以便于安排公司董事、监事或高管等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，会议主持人或相关负责人有权不予回答。

六、股东参加股东会应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，
不得扰乱会议秩序。

七、会议正式开始前10分钟，会议签到终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数。

八、会议采用现场投票和网络投票方式进行表决。

九、本次股东会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2025 年11 月17 日（星期一）下午14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平
台投票时间：2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间：2025 年 11 月 17 日 9:15-15:00。

会议地点：安徽省六安市霍山县迎驾山庄会议室
参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等
表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
主持人：董事长倪永培先生
会议议程：
一、董事长宣布会议开始；
二、董事长宣布到会股东人数和代表股份数；
三、现场推举除律师外的两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；四、董事会秘书宣读股东大会会议须知；
五、宣读会议议案主要内容

是否为

序号 议案内容 报告人 特别决

议事项

1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 孙汪胜 是

2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 孙汪胜 /

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 孙汪胜 是

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的……
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