公告日期：2025-04-29

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2025-001
安徽迎驾贡酒股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事
会第八次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，
会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席 2 人），公司监事及高级管
理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。

3、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过《公司 2024 年年度报告》中的财务信息部分，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司 2024 年年度利润分配方案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税）。截至本公告披露之
日，公司总股本 80,000.00 万股，以此计算合计拟派发现金红利 12 亿元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-003）。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于调整公司非财务报告内部控制缺陷认定标准之定量标准的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，相较以前年度调整了非财务报告内部控制缺陷认定标准之定量标准，重大缺陷定量标准由“500 万元以上”调整为“1500 万元以上”，重要缺陷
定量标准由“100 万元-500 万元（含 500 万元）”调整为“300 万元-1500 万元（含
1500 万元）”，一般缺陷定量标准由“小于 100 万元（含 100 万元）”调整为“小
于 300 万元（含 300 万元）”。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

7、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
8、审议通过《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

（1）审议通过《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案获得通过。

关联董事倪永培、张丹丹、秦海、杨照兵、叶玉……
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