公告日期：2025-04-29

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人刘振国作为安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，本着恪尽职守的工作态度，独立、认真地行使职权，诚信勤勉、尽责忠实地履行职责，充分发挥自身行业方面的专业优势和独立作用，保持同管理层的密切沟通，关注公司经营发展动态，参加公司组织召开的各项会议，认真审阅、研读和讨论议案，积极发挥个人专业能力，对公司重大事项发表客观、公正、独立的专业意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

刘振国，男，1967 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
研究生学历，高级工程师、国家级葡萄酒评委。曾任万达集团秦皇岛万达酒业有限公司常务副总经理，五粮液控股邯郸永不分梨酒业副总经理（主管销售）。现任中国酒业协会副秘书长兼市场专业委员会秘书长、全国酿酒标准化技术委员会委员，2020 年 5 月至今任本公司独立董事。

（二）关于是否存在影响独立性的情况说明

经自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系，或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席会议情况

1、董事会及股东大会出席情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会，1 次股东大会，具体出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会
董事姓名 情况

本年应参加董事 亲自出席次 委托出席 缺席次数 出席股东大会
会次数 数 次数 次数

刘振国 5 5 0 0 1

报告期内，本人对提交股东大会、董事会的议案均认真审议，与管理层充分 沟通，充分发挥自身专业知识和工作经验优势，审慎决策。本人作为独立董事认 为，董事会的召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有 效，故对公司董事会各项议案及其它有关事项均投了赞成票，未提出异议事项。
2、董事会专门委员会出席情况

专门委员会类别 报告期内 应参加次 亲自出席 委托出席 未出席次数
召开次数 数 次数 次数

薪酬与考核委员会 1 1 1 0 0

审计委员会 4 4 4 0 0

提名委员会 1 1 1 0 0

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，按照规定召集召开薪酬与 考核委员会会议，研究公司薪酬政策与考核方案，重点关注董事、高级管理人员 的薪酬标准，保证决策的科学性和客观性；作为审计委员会委员，在会议召开前 主动了解并获取作出决策前所需资料，问询相关事项，召开会议时，认真审议每 项议案，积极参加讨论并提出合理建议；作为提名委员会委员，对公司高级管理 人员的初选人员进行资格审核。

本人认为，公司会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了 必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。本人以谨慎 的态度行使表决权，对 2024 年参加的董事会专门委员会审议的相关议案均投了 赞成票，未对各项议案提出异议。

3、独立董事专门会议出席情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，结合公司自身实 际情况，报……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。