公告日期：2026-01-28

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2026-007
债券代码：113692 债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

第八届董事会第四次会议（通讯表决）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次
会议于 2026 年 1 月 22 日以电子邮件方式通知全体董事，并于 2026 年 1 月 27
日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

公司第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议就本议案向董事会提出建议：本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，使员工利益与公司的长远发展更紧密地结合，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，薪酬与考核委员会同意公司实施本次限制性股票激励计划并同意提交董事会审议。

公司董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定的公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，同意公司实施 2026 年限制性股票激励计划。

公司董事陈洪凌与激励对象陈洪泉、陈旭琳、刘仕模存在关联关系，公司董事王胜全、张敏为本次股权激励计划的激励对象，故陈洪凌、王胜全、张敏系该议案的关联董事，已回避表决。由其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》及《上海保隆汽车科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》。

（二）审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为了保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定，并结合公司的实际情况制定的公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议对本议案无异议，同意提交董事会审议。

公司董事陈洪凌与激励对象陈洪泉、陈旭琳、刘仕模存在关联关系，公司董事王胜全、张敏为本次股权激励计划的激励对象，故陈洪凌、王胜全、张敏系该议案的关联董事，已回避表决。由其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会在相关法律、法规规定的范围内办理实施本激励计划的有关事项，包括但不限于：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量或/和回购数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格或/和回购价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股……
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