公告日期：2025-12-18

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2025-125
债券代码：113692 债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 17
日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。公司 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产482 万支空气悬架系统部件智能制造项目”、“空气弹簧智能制造项目”原本预计于 2025 年 12 月达到预定可使用状态，现结合实际情况，在募集资金投资用途、募投项目投资总额、实施主体、实施方式不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，将“年产 482 万支空气悬架系统部件智能制造项目”、“空气弹簧智能制造项目”达到预定可使用状态的日期延至 2026 年 12 月。本次延期事项在公司董事会审议权限范围内，保荐机构已就本次延期事项发表了明确同意的意见，该事项无需提交股东会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1184 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）及联席主承销商信达证券股份有限公司采用包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 1,390 万张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金人民币 1,390,000,000.00 元，扣除主承销商长城证券保荐承销费用（不含增值税）人民币 6,000,000.00 元后的募集资金为 1,384,000,000.00 元，已由主承销商长城证券于2024年11月6日汇入本公司在中信银行股份有限公司上海普陀支行开立的募集资金专用账户（账号：8110201012801834361）。

本次发行过程中，公司应支付承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币 12,927,452.82 元，上述募集
资 金 总 额 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 后 , 本 次 发 行 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,377,072,547.18 元。上述募集资金实收情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2024]第 1-00069 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金投资项目情况

截至 2025 年 12 月 17 日，公司 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券
募投项目资金投入情况如下：

单位：人民币万元

序号 募投项目名称 投资总额 募集资金投 已使用募集 项目投
资金额 资金金额 入进度

1 空气悬架系统智能 152,200.00 103,500.00 44,282.98 42.79%
制造扩能项目

年产 482 万支空气

1.1 悬架系统部件智能 81,530.00 68,000.00 22,046.90 32.42%
制造项目

1.2 空气弹簧智能制造 60,000.00 27,500.00 14,237.38 51.77%
项目

1.3 汽车减振系统配件 10,670.00 8,000.00 7,998.71 99.98%
智能制造项目

2 补充流动资金 40,000.00 35,500.00 35,500.00 100.00%

合计 192,200.00 139,000.00 79,782.98 -

注：上表中“已使用募集资金金额”为公司财务内部统计数据，未经审计。

二、本次募投项目延期的具体情况及延期原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

根据公司战略规划，结合当前募投项目实际进……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。