公告日期：2025-11-18

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2025-116
债券代码：113692 债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区沈砖公路 5500 号 131 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 171

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 74,948,278

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 35.4950
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张祖秋先生主持会议，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；公司所有高管列席了会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 74,068,678 98.8264 243,600 0.3250 636,000 0.8486

2.00 议案名称：《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
2.01 议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 73,215,378 97.6879 1,096,900 1.4635 636,000 0.8486

2.02 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 73,200,578 97.6681 1,111,700 1.4833 636,000 0.8486

2.03 议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 73,216,078 97.6888 1,096,900 1.4635 635,300 0.8477

2.04 议案名称：《投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数……
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