公告日期：2025-11-18

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2025-119
债券代码：113692 债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17
日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》，选举产生了第八届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第八届董事会。

同日，公司召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第八届董事会组成情况

根据公司 2025 年第三次临时股东会及第八届董事会第一次会议选举结果，
公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 5 名，职工董事 1 名，独
立董事 3 名。公司第八届董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会四个专门委员会。

（一）第八届董事会成员

董事长：张祖秋

非独立董事：张祖秋、陈洪凌、王胜全、王嘉陵、杜硕

职工代表董事：张敏

独立董事：刘启明、叶建木、徐宏

（二）第八届董事会专门委员会组成：

提名委员会：徐宏（主任）、张祖秋、陈洪凌、刘启明、叶建木

审计委员会：叶建木（主任）、刘启明、徐宏

薪酬与考核委员会：刘启明（主任）、叶建木、徐宏、张祖秋、陈洪凌

战略与可持续发展委员会：张祖秋（主任）、陈洪凌、刘启明、徐宏、王嘉陵

提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。

公司第八届董事会任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司董事会成员简历详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站
披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-107）。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：张祖秋

副总经理：王胜全、文剑峰、尹术飞、王斌、周良杰

财务总监：文剑峰

证券事务代表：张红梅

上述高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。证券事务代表张红梅女士已取得董事会秘书资格证书。

证券事务代表张红梅女士的联系方式如下：

联系电话：021-31273333

电子邮箱：zhanghongmei@chinabaolong.net

联系地址：上海市松江区沈砖公路 5500 号

公司高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

三、公司部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

因公司第七届董事会届满，陈洪泉先生不再担任公司董事、副总经理职务，冯美来先生不再担任公司副总经理职务，尹术飞先生不再担任公司董事会秘书职务，上述三位人员均将继续在公司担任其他职务。

《公司章程》修订生效后，公司将不再设监事会和监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，公司第七届监事会成员姚新民先生、李克军女士、陈晓红女士不再担任公司监事职务，将继续在公司担任其他职务。

公司及公司董事会对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 18 日
公司高级管理人员……
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