公告日期：2025-11-11

证券代码：603197 证券简称：保隆科技
债券代码：113692 债券简称：保隆转债
上海保隆汽车科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

会议资料

2025 年 11 月

目 录

2025 年第三次临时股东会会议须知......3
2025 年第三次临时股东会会议议程......4
议案一......6
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......6
议案二......7
关于修订及制定部分公司治理制度的议案...... 7
议案三......8
关于选举董事的议案...... 8
议案四......10
关于选举独立董事的议案......10
附件 1：...... 13
修订后的治理制度全文......13

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2025 年第三次临时股东会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第三次临时股东会
期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，本次股东会会议须知如下：

一、股东会设立秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东会秩序和侵犯股东合法权益的行为，会议秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。

四、股东在会议上有权发言和提问。为维护股东会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向会议秘书处登记，并提供发言提纲。会议秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

五、对于所有已列入本次会议议程的提案，股东会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间、本次股东会登记方
法等具体内容，请参见 2025 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《保隆
科技关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-111）。

七、本次会议特邀请上海精诚磐明律师事务所执业律师对会议的全部议程进行见证。

八、本会议须知由股东会秘书处负责解释。

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2025 年第三次临时股东会会议议程

一、 会议召开的基本情况

（一）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14 时 00 分

（二）现场会议地点：上海市松江区沈砖公路 5500 号 131 会议室

（三）会议召集人：上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

（四）出席或列席会议人员：

1、股权登记日（2025 年 11 月 10 日）下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。
二、 会议审议事项：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

2.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

2.01 《股东会议事规则》

2.02 《董事会议事规则》

2.03 《独立董事工作制度》

2.04 《投资管理制度》

2.05 《关联交易管理制度》

2.06 《对外担保管理制度》

2.07 《募集资金管理制度》

2.08 《累积投票制实施细则》

2.09 《会计师事务所选聘制度》

累积投票议案

3.00 关于选举董事的议案

3.01 选举张祖秋先生为第八届董事会非独立董事

3.02 ……
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