公告日期：2025-04-30

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2025-032
债券代码：113692 债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025 年 5 月 21 日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2024年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：上海市松江区沈砖公路 5500 号 131 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日

至2025 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2024 年年度报告及摘要》 √

4 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

5 《关于公司 2025 年度董事人员薪酬计划的议案》 √

6 《关于公司 2025 年度监事人员薪酬计划的议案》 √

7 《关于公司 2025 年度为子公司提供担保总额的议案》 √

8 《关于公司 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案》 √

9 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 √

10 《关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险的 √

议案》

11 《关于提请股东会授权董事会进行中期分红方案的议案》 √

12 《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2025 年 4 月 28 日召开的公司第七届董事会第二十四次会议、

第七届监事会第二十三次会议审议通过（其中议案 10，全体董事、监事均属

于利益相关方，均回避表决，该事项直接提交股东会审议）。相关内容详见

2025 年 4 月 30 日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披

露的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东会会议资料。

公司现任独立董事刘启明、叶建木、谭金可将在 2……
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