公告日期：2025-04-30

上海保隆汽车科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件，以及《公司章程》《公司审计委员会工作细则》《公司内部审计管理制度》的规定，审计委员会始终坚持认真、规范、有效履行审计委员会的职责，全面关注公司的发展状况，切实有效地监督、评估公司的外部审计机构，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制。现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下:

一、审计委员会的基本情况

公司第七届审计委员会成员由叶建木先生、谭金可先生和刘启明先生三位独立董事组成，并由具有专业会计背景的独立董事叶建木先生担任公司审计委员会主任。

二、公司审计委员会 2024 年度会议召开情况：

2024 年度公司审计委员会共召开了六次会议，会议审议了相关议案，委员们均充分发表意见，对所审议的议案均赞成，未提出异议。

1、2024 年 4 月 25 日，审计委员会召开了第七届董事会审计委员会第六次
会议，审议通过了：

（1）《公司 2023 年年度报告及摘要》；

（2）《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案》；

（3）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

（4）《2023 年度董事会审计委员会履职报告》；

（5）《2023 年度内部控制评价报告》；

（6）《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

（7）《公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；

（8）《关于公司 2023 年度关联交易情况及 2024 年度关联交易预计的议案》；

（9）《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》；

（10）《关于会计政策变更的议案》；

（11）《2024 年第一季度报告》；

（12）《关于前次募集资金使用情况专项报告（更新稿）的议案》。

2、2024 年 5 月 29 日，审计委员会召开了第七届董事会审计委员会第七次
会议，审议通过了：

（1）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

3、2024 年 8 月 28 日，审计委员会召开了第七届董事会审计委员会第八次
会议，审议通过了：

（1）《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》；

（2）《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（3）《关于截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况专项报告的议
案》。

4、2024 年 10 月 29 日，审计委员会召开了第七届董事会审计委员会第九次
会议，审议通过了：

（1）《公司 2024 年第三季度报告》；

（2）《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》。

5、2024 年 12 月 3 日，审计委员会召开了第七届董事会审计委员会第十次
会议，审议通过了：

（1）《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》；

（2）《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

（3）《关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》；

（4）《关于新增关联方及 2024 年度日常关联交易预计事项的议案》。

6、2024 年 12 月 30 日，审计委员会召开了第七届董事会审计委员会第十一
次会议，审议通过了：

（1）《关于会计估计变更的议案》；

（2）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

三、审计委员会 2024 年度主要工作内容情况

2024 年度,审计委员会主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，公司审计委员会严格监督公司的内部审计计划及其实施情况,认真做好内部审计与外部审计之间的沟通，加强海外公司审计的管理，全面审核公司的财务信息及其披露。主要工作汇报如下:

（一）审阅公司财务报告

报告期内，审计委员会切实履行了对公司定期报告的审阅工作，在公司 2024年度财务报告编制和披露过程中，严格按照《公司审计委员会工作细则》要求，积极履行职责，充分审查监督。审计委员会于 2024 年 12 月与年审会计师及公司管理层召开了年度审计工作沟通会，确定了年度财务报告审计工作计划，并明确了年度审计工作重点。

2025 年 4 月，在年审会计师出具年度审计报告初步审计意见后，审计委员
会与年审会计师召开了第二次沟通会……
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