公告日期：2025-04-30

上海保隆汽车科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（谭金可）

作为上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，维护公司的整体利益和中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人基本情况

本人谭金可，男，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南大学经济
法硕士，上海财经大学法律经济学博士，华东政法大学法学博士后。2012 年至今，任职于华东政法大学，教授、硕士生导师，曾经挂职崇明区司法局副局长，先后获得申万宏源奖教金、上海市青年五四奖章等奖励。现任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司股东单位任职，亦不存在其他影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2024 年公司共召开 11 次董事会，3 次股东会，本人积极出席会议，没有缺席的情况
发生。作为独立董事，本人始终如一地以谨慎的态度勤勉行事，认真审议了公司报送的各次董事会会议材料，对所议事项发表了明确意见。本人忠实履行独立董事职责，维护了公司和广大股东尤其是中小投资者的利益。

2024 年，本人利用参加董事会、股东会现场会议等机会对公司经营状况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面的情况进行现场考察，并与公司总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员保持定期的沟通与联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运营情况。

（二）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司召开审计委员会会议 6 次，提名委员会会议 1 次，薪酬与考核委员
会会议 6 次，战略委员会会议 2 次。作为审计委员会委员，出席会议 6 次，对定期报告、
内部控制评价报告、续聘会计师事务所等相关情况进行了审议；作为提名委员会委员，出席会议 1 次，对提名委员会工作报告进行了审议；作为薪酬与考核委员会委员，出席会议 6 次，对公司董事和高管人员薪酬、股权激励等事项进行了审议；作为战略委员会委员，出席会议 2 次，对战略委员会工作报告及战略委员会更名并修订其工作细则进行了审议。本人亲自出席了本年度全部专业委员会会议，积极参与专门委员会的运作，在公司重大事项的决策方面发挥了重要作用。

（三）出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，报告期内公司共召开 4 次独立董事专门会议，作为公司的独立董事，本人亲自出席了历次独立董事专门会议，对公司关联交易、利润分配等重大事项进行前置研究，充分发挥了独立董事的作用。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人根据公司实际情况，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。2024 年 12 月，参加了年度审计工作第一次沟通会，确定了年度财务报告审计工作计划，并明确了年度审计工作重点。2025 年 4 月，在年审会计师出具年度审计报告初步审计意见后，与年审会计师召开了第二次沟通会，听取年审会计师关于年度审计情况的汇报，充分沟通了年报审计程序实施、初步审计意见及财务报告信息等情况；积极助推内部审计机构及会计师事务所发挥作用，维护公司全体股东的利益。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人通过参加公司股东会的方式，在会议现场交流环节积极建言献策。本人还持续关注公司日常与投资者交流及信息披露情况，督导公司在合规范围内，及时有效回应投资者关切。

（六）独立董事现场履职情况

报告期内，为更好地履行独立董事职责，并深入了解公司及子公司实际经营情况，除了积极参加公司董事会、股东会外，本人于 2024 年 7 月现场参加了公司内部审计工作交流、听取了公司合规建设汇报并前往宁国园区进行现场考察，听取公司精益改善专题
汇报并发表相关意见；2024 年 8 月，本人前往高邮工厂进行现场考察，听取了高邮工厂改善计划专题汇报及项目获取汇报并发表相关意见；2024 年 12 月，本人现场参加了公司2024 年度证券合规培训，听取保荐机构及年审会计师主讲的可转债专题培训与募集资金管理与使用专题讲解。

（七）公司配合独立董事工作情况

在公司定期报告编制和审核……
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