公告日期：2026-01-31

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2026-010

日播时尚集团股份有限公司

关于调整公司董事及高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事胡爱斌先生和总经理王晟羽先生的书面辞职报告。胡爱斌先生因工作原因申请辞去董事及提名委员会委员职务。因胡爱斌先生辞任将导致董事会成员低于《日播时尚集团股份有限公司公司章程》规定的董事最低人数，胡爱斌先生同意在补选出的董事就任前，将继续履行董事和专门委员会委员的职责。王晟羽先生因工作原因申请辞去总经理职务，辞职生效后王晟羽先生将继续担任公司全资子公司日播时尚实业（上海）有限公司（以下简称“日播实业”）法定代表人、执行董事。

公司于 2026 年 1 月 29 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于
提名公司非独立董事并调整提名委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》以及《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意提名刘勇标先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事，并在当选后担任提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，调整后提名委员会委员为：庞珏（召集人）、张其秀、刘勇标。同意聘任吕超先生为公司总经理，负责统筹公司各个业务板块运营和上市公司日常管理事宜，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同意聘任李仁贵先生为公司副总经理，分管茵地乐相关业务。任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

原定任 是否继续在 具体职务

姓名 离任职 离任时间 期到期 离任 上市公司及 （如适 是否存在未履行完毕的
务 日 原因 其控股子公 用） 公开承诺

司任职

董事、提 2026 年 1 2028 年 5 工作

胡爱斌 名 委 员 月 29 日 月 15 日 原因 否 不适用 无

会委员

1、自公司重大资产重组
实施完毕之日起 18 个月
内，本人不会转让所持
日播实业 有的日播时尚股份。
王晟羽 总经理 2026 年 1 2028 年 5 工作 是 法定代表 2、上述股份锁定期届满
月 29 日 月 15 日 原因 人、执行 后，本人所持有的日播
董事 时尚股份的转让和交易
将按照中国证券监督管
理委员会及上海证券交
易所的有关规定执行。

(二)离任对公司的影响

截至本公告披露日，胡爱斌先生不持有公司股份。因胡爱斌先生辞任将导致

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