公告日期：2025-12-13

日播时尚集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会议资料

上 海

二〇二五年十二月

日播时尚集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00；

通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00。
二、现场会议地点：上海市松江区茸阳路 98 号 1 号楼二楼会议室
三、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
四、会议议程：

1、 宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及所持股份数。

2、 宣读会议须知。

3、 推举会议计票员和监票员（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及
代理人不得参加计票、监票）。

4、 审议会议议案并填写表决票

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案 √

2 关于制定、修订公司管理制度的议案 √

5、 股东及股东代表发言与提问。

6、 计票员和监票员清点并统计表决结果。

7、 宣读现场会议投票结果。

8、 休会，等待网络投票结果。

9、 宣布现场投票和网络投票的最终表决结果。

10、 大会见证律师宣读见证意见。

11、 宣读会议决议。

12、 宣布会议结束。

会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代表在本公司本次股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，特制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员自觉遵守。

一、参加本次股东会的 A 股股东为截至本次股东会股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场会议的股东及股东代理人，应提前到场办理股东签到、登记手续。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书至公司登记。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书至公司登记。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。会议主持人报告现场出席会议股东和股东代理人人数及其所持日播时尚集团股份有限公司有表决权的股份总数后宣布会议开始；在此之后进入会场的股东或股东代理人没有表决权。特殊情况，应经大会工作组同意并向律师申报同意后方可计入表决数。

三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。对违反本会议须知的行为，工作人员将及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

四、本次股东会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。对议案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票。

五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东利益或干扰会议正常秩序。股东发言由公司统一安排发言和解答，每位股东发言时间一般不超过 3 分钟，发言人数 10 人为限，发言内容应围绕会议的议题。

六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表
决采用按股权书面表决方式，出席本次股东会并拥有表决权的股东及股东代理人应对非累积投票制议案明确表示同意、反对或者弃权，并在表决票相应栏内划“√”，三者中只能选一项；对累积投票制议案投票在每个候选人的空格内填写赞成票数，每一议案投票数总和超过股东所持总投……
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