公告日期：2025-11-26

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-069

日播时尚集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议

（以下简称“本次会议”）于 2025 年 11 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召

开。本次会议已于 2025 年 11 月 24 日以电子邮件、电话等方式通知了全体董事，

经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求。本次会议由公司董事长梁丰先生主

持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人

民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案》

2025 年 4 月 14 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司发行

股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，公司

拟通过发行股份及支付现金的方式购买四川茵地乐材料科技集团有限公司（以下

简称“茵地乐”）71%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

经与交易对方协商并达成一致，结合本次交易的实际情况，现对本次交易方

案进行调整，具体调整内容如下：

序号 调整项目 调整前交易方案 本次调整后交易方案

发行股份及 全部交易对方均作为业绩承诺方，承 全部交易对方均作为业绩承诺方。如
1 支付现金购 诺标的公司 2025 年度、2026 年度、 交割日在 2025 年 12 月 31 日前（含
买资产—— 2027 年度实现净利润分别不低于 当日），承诺标的公司 2025 年度、

（六）业绩补 21,600.00 万元，22,500.00 万元， 2026 年度、2027 年度实现净利润分
偿承诺—— 23,300.00 万元。净利润指标的公司合 别不低于 21,600.00 万元、22,500.00
1、业绩承诺 并口径下剔除因实施股权激励（如有） 万元、23,300.00 万元；如交割日未
金额 所涉及股份支付费用影响的归属于母 在 2025 年 12 月 31 日前（含当日），
公司股东的净利润。 则承诺标的公司 2026 年度、2027 年
度、2028 年度实现净利润分别不低于
22,500.00 万元、23,300.00 万元、
24,100.00 万元。净利润指标的公司合
并口径下剔除因实施股权激励（如有）
所涉及股份支付费用影响的归属于母
公司股东的净利润。

业绩承诺期间内，如标的公司当年度 业绩承诺期间内，如标的公司当年度
期末之累积实际实现的净利润数未达 期末之累积实际实现的净利润数未达
到当年度期末对应的累积承诺净利润 到当年度期末对应的累积承诺净利润
……
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