公告日期：2025-05-01

日播时尚集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

上 海

二〇二五年五月

日播时尚集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 13:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00；

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00。
二、现场会议地点：上海市松江区茸阳路 98 号 1 号楼二楼会议室
三、现场会议主持人：董事长 梁丰先生
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
五、出席人员：

1、截止2025年5月9日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司全体股东；

2、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该代理人可不必是公司股

东；

3、公司的董事、监事、高管及公司聘请的律师。
六、会议议程：

1、 主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及所持股份数；
2、 推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关联关系的，相
关股东及代理人不得参加计票、监票）

3、 审议会议议案

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》及相关内部治理制度的议案 √

2 关于取消监事会的议案 √

累积投票议案

3.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（2）人

3.02 胡爱斌 √

4.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人

4.01 张其秀 √

4.02 庞珏 √

4、 股东及股东代表发言与提问；

5、 现场投票表决：进行表决统计时，应当由两名股东代表、一名监事、一

名律师共同负责计票和监票；

6、 宣读现场会议投票结果；

7、 休会，等待网络投票结果；

8、 合并投票结果，宣读会议决议；

9、 大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书；

10、 宣布会议结束。

会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代表在本公司本次股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。
一、参加本次股东大会的 A 股股东为截至本次股东大会股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议签到、登记手续时出示或提交个人股东本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证等文件，经律师验证合格后方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。会议主持人报告现场出席会议股东和股东代理人人数及其所持日播时尚集团股份有限公司有表决权的股份总数后宣布会议开始；在此之后进入会场的股东或股东代理人没有表决权。特殊情况，应经大会工作组同意并向律师申报同意后方可计入表决数。

三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不……
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