公告日期：2025-04-21

日播时尚集团股份有限公司

接待调研活动记录表

√公司现场接待 电话接待

接待调研形式 其他场所接待 公开说明会

定期报告说明会 重要公告说明会

其他

华夏基金、华安基金、招商证券、东方红资管、富国基
参访机构 金、天风证券、农银汇理、长江证券、睿远基金、易方
达、华宝基金、万家基金

日期、时间 2025 年 4 月 18 日下午 15:30-16:30

地点 公司会议室

董事长：梁丰

上市公司接待人员 董事会秘书：赵月波

证券事务代表：吴垠

接待调研活动主要内容

1、本次发行价格是如何确定出来的

答：根据相关监管规则，本次发行股份购买资产最低发行价可以从召开董
事会之日前 20 个交易日、60 个交易日和 120 个交易日的股票成交均价的八折
中选择，即分别为不低于 7.79 元/股、不低于 6.73 元/股与不低于 6.68 元/
股；本次交易中，发行股份购买资产发行价为 7.18 元、发行股份募集配套资金发行价为 7.79 元，系交易各方经商讨确定，考虑中小股东利益、减少对中小股东股权的稀释，同时兼顾公平。

2、我们看到本次交易有其他股东的限售承诺，这是出于什么考虑？

答：公司部分股东购买较早，承担了较长时间资金成本压力，有一定套现的需求，但为了保护其他中小投资者利益，保障重组期间不造成股价的大幅波动，经过充分沟通协调，最终达成本次的限售承诺。

3、本次交易的进展节奏是怎样的？

答：本次重组还需经上海证券交易所审核通过并获中国证监会注册，主要
取决于监管机构的审核时间。

4、公司目前对股价的态度是怎样的？

答：肯定希望股价表现更好，大跌是我们所不希望看到的，出现非理性的上涨也需谨慎对待，希望大家注意投资风险。

5、重组后茵地乐与璞泰来的关联交易是否会构成障碍？
答：璞泰来占茵地乐的收入比例较低，近几年也一直在下降，主要集中在隔膜涂覆的应用，公司主要产品还是负极粘结剂。

6、日播时尚的亏损主要原因是什么？今年的经营情况如何？

答：主要原因有两点，一是 2024 年度对公司的商办用房建设项目，因规划设计方案调整，经评估在建工程发生资产减值 7,225.87 万元，今年商业地产子公司已经整体转让给日播原实控人，该事项已经股东大会审议；二是存货减值计提损失 5,880.89 万元。2025 年公司注重库存商品消化的进度，计划拓展更多奥莱店铺进行去库存，2025 年不会大额减值，且年末存货减值准备会有所降低。

今年预计整体经营情况会有所改善，不会拖累收购完成后的整体业绩。
7、服装业务会考虑剥离吗？

答：公司实际控制人梁丰具备丰富的行业经验和管理经验，且上市公司已制定了明确的人员整合计划。本次交易完成后，上市公司不存在对标的公司经营管理团队、人员分工、决策机制的重大调整计划，上市公司将继续保持标的公司核心管理层和业务团队的相对稳定。上市公司及标的公司已制定了确保茵地乐人员稳定的具体保障措施，核心团队成员应在交割日之前与标的公司或其分子公司签订内容令上市公司满意的不短于五年期限的劳动合同、保密协议、竞业禁止协议, 该等人员在标的公司或其分子公司服务期间及离开标的公司或其分子公司后两年内不得从事与标的公司及其分子公司相同或竞争的业务或投资；核心团队成员在与标的公司或其分子公司签订的劳动合同期限内, 不得在上市公司及其分子公司之外的企业或组织中担任除董事、监事之外的任何职务。

交易完成后，茵地乐的员工将纳入上市公司的整体考核，与上市公司员工一样享有各项激励措施，从而使相关人员能够分享上市公司的发展成果，与上
市公司利益保持长期一致，提高上市公司以及茵地乐员工的积极性、创造力和稳定性，为上市公司战略发展目标的实现提供持续内在动力。

8、我们关注到新能源行业今年上下半年业绩差异不大，茵地乐上下半年差异情况如何？

答：茵地乐每一季度环比都在增长，一季度处在供不应求的状态，总体来看经营稳定，下半年规模效应肯定会……
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