公告日期：2025-03-24

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-021

日播时尚集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月14日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 14 日 9 点 30 分

召开地点：上海市松江区茸阳路 98 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 14 日

至 2025 年 4 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2024 年度利润分配的议案 √

6 关于公司及子公司申请授信额度的议案 √

7 关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案 √

8 关于公司董事年度薪酬的议案 √

9 关于公司监事年度薪酬的议案 √

10 关于计提资产减值准备的议案 √

11 关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案 √

12 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 √

关联交易符合相关法律法规的议案

13 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 √
金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案

14.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 √
关联交易方案的议案

14.01 本次交易方案概述 √

14.02 发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值及 √
上市地点

14.03 发行股份及支付现金购买资产——定价基准日、定价原则及 √
发行价格

14.04 发行股份及支付现金购买资产——发行对象 √

14.05……
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