公告日期：2025-10-31

国金证券股份有限公司关于公牛集团股份有限公司部分募集资金投资项目调整投资规模、结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为公牛集团股份有限公司（以下简称“公牛集团”或“公司”）首次公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公牛集团部分募集资金投资项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001 号），公司首次公开发行 6,000万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 59.45 元/股，募集资金总额为人民币 3,567,000,000.00 元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人
民币 3,503,208,500.00 元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 22 日存入募集资金
专户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 23 日出具《公牛
集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕13 号）验证确认。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020 年首次公开发行股份

募集资金总额 356,700.00

募集资金净额 350,320.85

募集资金到账时间 2020 年 1 月 22 日

涉及变更投向的总金额 20,928.18

涉及变更投向的总金额占比 5.97%

改变募集资金用途类型 √改变募集资金投向

√改变募集资金金额

□取消或者终止募集资金投资项目

□改变募集资金投资项目实施主体

□改变募集资金投资项目实施方式

□实施新项目

√永久补充流动资金

□其他：____

本次拟调整投资规模并结项的募投项目为“年产 4.1 亿套墙壁开关插座生产

基地建设项目”，该项目为公司首次公开发行股票的募投项目，截至 2025 年 9

月 30 日，该募投项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

承诺募集资 累计投入募 募集资金 其他（利息收入、 节余募集
项目名称 项目总投资 金投资金额 集资金 现金管理收益、手 资金
投入进度 续费等）

年产 4.1 亿套

墙壁开关插座 77.28% 3,785.71 20,928.18
120,452.86 75,452.86 58,310.39

生产基……
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