公告日期：2025-10-31

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-077
公牛集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通
知于 2025 年 10 月 20 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 10 月
30 日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监
事及高级管理人员列席本次会议。会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

本议案已经第三届董事会审计与风险委员会 2025 年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及住所、修改经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本及住所、修改经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-079）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟修订部分相关制度。

公司治理制度修订情况如下：

序号 制度名称 是否需要提交股东会审议

1 《股东会议事规则》 是

2 《董事会议事规则》 是

3 《董事会审计与风险委员会实施细则》 否

4 《信息披露事务管理制度》 否

5 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 否

6 《重大信息内部报告制度》 否

7 《内幕信息知情人登记管理制度》 否

8 《董事和高级管理人员持股变动管理制度》 否

9 《募集资金使用管理办法》 是

10 《投资者关系管理制度》 否

11 《防范大股东及关联方占用资金制度》 否

12 《战略委员会实施细则》 否

13 《提名委员会实施细则》 否

14 《薪酬委员会实施细则》 否

15 《内部审计制度》 否

16 《独立董事工作制度》 是

17 《对外担保管理制度》 否

18 《对外投资管理制度》 否

19 《关联交易管理制度》 ……
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