公告日期：2025-10-31

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-079
公牛集团股份有限公司

关于取消监事会、变更注册资本及住所、修改经营范
围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第
三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本及住所、修改经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

一、取消监事会情况

为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计与风险委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》及监事会相关公司制度将予以废止。公司现任监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过取消监事会及相关事项止。

二、变更注册资本情况

公司 2025 年 6 月 17 日因部分激励对象离职失去激励计划的激励资格，对其
持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 434,729 股进行了回购注销处理，注销完成后，公司股份总数由 1,809,022,417 股变更为 1,808,587,688 股。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 6 月 13 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-055）。

公司于 2025 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟对2024 年度回购计划、2025 年度回购计划回购专用证券账户中的 63,890 股用途进行变更，将“用于实施公司股权激励计划及员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，该议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-081）。

公司于 2025 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会
第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于部分激励对象因离职已失去限制性股票激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 614,260 股拟由公司回购注销。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-082）。

待前述股份注销事项实施完成后，公司股份总数将由 1,808,587,688 股变更为 1,807,909,538 股。公司注册资本相应变更为 1,807,909,538 元。

三、变更公司住所情况

因公司总部已搬迁至新建总部园区，基于经营发展需要，公司拟将住所由“浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区”变更为“浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 258 号”。

四、修改经营范围情况

根据公司生产经营需要，拟增加公司经营范围，调整“一照多址”，具体如下：

变更前的经营范围 变更后的经营范围

一般项目：机械电气设备制造；配电开关控 一般项目：机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；五金产品制造；电工器材制造； 制设备制造；五金产品制造；电工器材制造；塑料制品制造；照明器具制造；家用电器研 塑料制品制造；照明器具制造；计算机软硬发；配电开关控制设备研发；五金产品研发； 件及外围设备制造；云计算设备制造；制冷、新材料技术研发；工程和技术研究和试验发 空调设备制造；家用电器研发；配电开关控展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 制设备研发；五金产品研发；新材料技术研交流、技术转让、技术推广；市场调查（不 发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、含涉外调查）；新能源原动设备制造；输配 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、电及控制设备制造；输变配电监测控制设备 技术推广；市场调查（不含涉外调查）；软制造；光伏设备及元器件制造；变压器、整 件开发；新能源原动……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。