公告日期：2025-10-31

公牛集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会

议

材

料

2025 年 11 月 18 日

目 录

公牛集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 ...... 1
公牛集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 ...... 2议案一：关于取消监事会、变更注册资本及住所、修改经营范围并修订《公司章
程》的议案 ...... 4议案二：关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案 ...... 25
议案三：关于变更回购股份用途并注销的议案 ...... 30
议案四：关于修订部分公司治理制度的议案 ...... 31

公牛集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料

公牛集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司战略投资与证券中心具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

五、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。

六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

公牛集团股份有限公司
二〇二五年十一月十八日

公牛集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料

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2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议召开基本情况

（一）会议召开时间：2025 年 11 月 18 日（星期二） 14 点 30 分。

（二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三）会议地点：浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 258 号。

（四）参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

（五）主持人：董事长阮立平先生。

二、会议议程：

（一）宣布会议开始；

（二）宣布到会股东人数和代表股份数，参会的嘉宾；

（三）现场推举两名股东代表和一名监事代表作为计票人和监票人；

（四）董事会秘书宣读股东会会议须知；

（五）宣读会议议案；

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会、变更注册资本及住所、修改经 √

营范围并修订《公司章程》的议案

2 关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余 √

募集资金永久补充流动资金的议案

3 关于变更回购股份用途并注销的议案 √

4.00 关于修订部分公司治理制度的议案……
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