公告日期：2025-04-25

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-028

公牛集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 258 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日

至2025 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅公司发布的《公牛集团股
份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-019）。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

4 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 √

5 关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2025 年中期现金分红 √
授权的议案

6 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案 √

7 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √

8 关于 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 √

9 关于 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 √

10 关于提请股东会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案 √

11 关于公司 2025 年特别人才持股计划（草案）及其摘要的议案 √

12 关于公司 2025 年特别人才持股计划管理办法的议案 √

13 关于提请股东会授权董事会办理 2025 年特别人才持股计划相关事宜的议案 √

14 关于使用自有资金委托理财的议案 √

本次股东会还将听取《公牛集团股份有限公司 202……
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