公告日期：2025-04-25

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-009
公牛集团股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知
于 2025 年 4 月 13 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 4 月 23
日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席俞颖其先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公牛集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

(一) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需 2024 年年度股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需 2024 年年度股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司监事会对董事会编制的 2024 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1.公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况
等事项；

3.公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需 2024 年年度股东会审议。

(四) 审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

公司监事会对董事会编制的 2025 年第一季度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1.公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2025 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3.公司监事会在提出本意见前，未发现参与 2025 年第一季度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本方案及
2025 年中期现金分红授权的议案》

经核查，监事会认为：公司 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2025 年中期现金分红授权符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需 2024 年年度股东会审议。

(六) 审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》

经审核，公司监事会认为：公司编制的《公牛集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，在所有重大方面真实反映了 2024 年度公司募集资金存放与使用的实际情况。因此，同意该报告的相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次对募投项目增加实施地点的事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及……
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