公告日期：2025-04-25

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-008
公牛集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知
于 2025 年 4 月 13 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 4 月 23
日以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

(一) 审议通过《关于 2024 年度总裁（总经理）工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需 2024 年年度股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案已经第三届董事会审计与风险委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需 2024 年年度股东会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

本议案已经第三届董事会审计与风险委员会 2025 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需 2024 年年度股东会审议。

(五) 审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

本议案已经第三届董事会审计与风险委员会 2025 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本方案及
2025 年中期现金分红授权的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2025 年中期现金分红授权的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需 2024 年年度股东会审议。

(七) 审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司生产经营需要，拟增加公司经营范围，及因公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕后，公司股份总数将由 1,292,158,890股变更为 1,809,022,417 股，注册资本将由原来的 1,292,158,890 元人民币变更为 1,809,022,417 元人民币，因此，对《公司章程》相关条款进行修订。

上述修订后的经营范围及注册资本以最终宁波市市场监督管理局登记为准，修订后的股本以中国证券登记结算有限公司登记为准。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需 2024 年年度股东会审议。

(八) 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

本议案已经第三届董事会审计与风险委员会 2025 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2025-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需 2024 年年度股东会审议。

(九) 审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经第三届董事会审计与风险委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详……
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