公告日期：2025-04-25

公牛集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（何浩）

2024 年，本人担任公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会独立董事至 2024 年 1 月 5 日止，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立公正、认真勤勉履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，对公司经营发展提供专业、客观的意见及建议，促进董事会决策水平提升，促使董事会决策符合公司整体利益，保护投资者合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一） 独立董事基本信息

何浩女士，1976 年出生，硕士研究生学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任安达信会计师事务所高级审计员，普华永道会计师事务所审计经理，德意志银行中国有限公司副总裁，渣打银行中国有限公司企业客户部财务总监。现任衡宽国际集团首席执行官，上海星铎企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上海禾钺智能科技有限公司执行董事，北京星浩凯瑞科技有限公司执行董事兼经理。

（二） 独立性情况说明

在 2024 年担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除董事以外的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况。

经自查，本人持续符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等关于独立董事的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会的情况

在本人 2024 年度任期内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 5 日，下同），公
司未召开第二届董事会，召开 1 次股东大会。本人亲自出席了相关会议，有足够的时间和精力有效履行职责，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情形。

独立董事 任职状态 应参加董 亲自出席 委托出席 缺席次数 出席股东
姓名 事会次数 次数 次数 大会次数

何浩 离任 0 0 0 0 1

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

在本人 2024 年度任期内，作为第二届董事会审计与风险委员会委员并担任召集人、薪酬与考核委员会委员出席会议情况如下：

专门委员会 应参加会议 亲自出席 委托出席 缺席次数

次数 次数 次数

审计与风险 1 1 0 0

委员会

本人亲自出席了相关会议，与会计师事务所进行年审计划的沟通，切实履行了董事会专门委员会的会议职责。

（三）行使独立董事职权的情况

在 2024 年度任期内，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会专门委员会上发表专业意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益；不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查、向董事会提议召开临时股东大会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。

（四）与内部审计机构及外部审计机构就公司财务、业务状况进行沟通的情况

在 2024 年度任期内，本人积极听取公司内审部门的工作汇报，深入了解公司内控制度建设及执行情况。作为审计与风险委员会委员，本人积极与会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。

（五）与中小股东的沟通交流情况及现场工作情况

在 2024 年度任期内，本人利用参加股东大会等机会，与中小股东进行沟通；
对公司进行了现场考察，及时了解公司的生产经营状况和财务状况；日常通过出席董事会专门委员会、电话、邮件等多种方式，积极与公司其他董事、高管人员及外部审计机构进行交流，充分了解公司经营发展、财务管理、内部控制等情况。同时，本人密切关注外界媒体关于公司的新闻报道及重大舆情，及时获悉公司重大事项进展及经营动态，提出本人的意见及建议，勤勉履行了独立董事职责。

（六）公司配合独立董事工作的情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。