公告日期：2025-04-25

公牛集团股份有限公司

董事会审计与风险委员会 2024 年度履职情况报告
2024 年，公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》和《董事会审计与风险委员会实施细则》的有关规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行了审计与风险委员会的工作职责。现将公司第三届董事会审计与风险委员会 2024 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计与风险委员会基本情况

2024 年，公司第三届董事会审计与风险委员会由三名董事组成，分别为李建滨先生、陈臻女士、阮学平先生。召集人由独立董事李建滨先生担任，全部成员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，且均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、董事会审计与风险委员会会议召开情况

2024 年，公司第三届董事会审计与风险委员会召开五次会议，就会计师事务所 2023 年度财务报告审计工作、公司内部控制评价及内部审计工作、续聘审计机构等事项进行审议，并形成决议。会议具体情况如下：

出席
召开日期 会议名称 会议内容 会议
情况

2024 年 1 审计与风险委 全部
月 5 日 员会 2024 年第 听取了《天健会计师事务所年度审计计划》 出席
一次会议

审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》《关

于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2024 年第一

季度报告的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与实

审计与风险委 际使用情况专项报告的议案》《关于 2023 年度内部控

2024 年 4 员会 2024 年第 制评价报告的议案》《关于 2023 年度审计监察中心工 全部
月 19 日 二次会议 作总结报告的议案》《关于 2023 年度审计委员会履职 出席
情况报告的议案》《董事会审计委员会对会计师事务所

履行监督职责情况的报告》《公司对会计师事务所 2023

年度履职情况的评估报告》《关于制定<会计师事务所

选聘制度>的议案》《关于续聘 2024 年度审计机构的议

案》

审计与风险委 审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》

2024 年 8 员会 2024 年第 《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专 全部
月 15 日 三次会议 项报告的议案》《关于 2024 上半年审计监察中心工作 出席
总结报告》

2024 年 审计与风险委 全部
10 月 22 员会 2024 年第 审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 出席
日 四次会议

2024 年 审计与风险委 全部
12 月 26 员会 2024 年第 听取了《天健会计师事务所年度审计计划》 出席
日 五次会议

三、公司董事会审计与风险委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计与风险委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚……
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