公告日期：2025-11-06

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2025-047

润本生物技术股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 5 日

(二)股东会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城华夏路 28 号富力盈信大
厦 40 楼润本生物技术股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 342

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 317,406,985

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 78.4508

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长赵贵钦先生主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 316,755,385 99.7947 473,600 0.1492 178,000 0.0561

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《关于续聘会计 23,14 97.2621 473,6 1.9899 178,0 0.7480
师事务所的议 8,385 00 00

案》

(三)关于议案表决的有关情况说明
无

三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所
律师：张伟 马小希
2、律师见证结论意见：

本律师认为：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会
2025 年 11 月 6 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

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