公告日期：2025-04-25

润本生物技术股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
司农专字[2025]24009540043 号

目 录

报告正文......1-2关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………1-9

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

司农专字[2025]24009540043 号
润本生物技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的润本生物技术股份有限公司（以下简称“润本股份”）董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供润本股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为润本股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、 董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》，编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是润本股份董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、 注册会计师的责任

我们的责任是对润本股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、 工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

润本生物技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告

润本生物技术股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意润本生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1631号）核准，公司于2023年9月27日首次公开发行人民币普通股（A股）60,690,000股，发行价格为人民币17.38元/股，募集资金总额为人民币105,479.22万元（人民币，下同），扣除不含税的发行费用8,356.37万元，实际募集资金净额为97,122.85万元。上述募集资金已于2023年10月11日全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年10月12日出具了（容诚验字〔2023〕510Z0017号）验资报告。
（二）募集资金使用和节余情况

截至2024年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币/万元

项 目 金额

募集资金净额 97,122.85

减：已累计投入募集资金 22,312.41

其中：黄埔工厂研发及产业化项目 1,612.54

渠道建设与品牌推广项目 12,899.82

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