公告日期：2025-04-25

润本生物技术股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日公司第二届董事会审计委员会的成员
为：独立董事赵晓明先生、独立董事郑怡玲女士和非独立董事林子伟先生，由独立董事赵晓明先生担任召集人（主任委员）。

2023 年 12 月 25 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举赵晓明先生、郑怡玲女士、林子伟先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中会计专业人士赵晓明先生为第二届董事会审计委员会主任委员。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司审计委员会总共召开了四次会议，具体情况如下：

（1）2024 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会审计委员会 2024 年一季度
会议，审议通过了《关于审议<2024 年第一季度审计监察报告>的议案》；

（2）2024 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会审计委员会第一次会议，
审议通过了《关于审议<2023 年年度报告及摘要>的议案》、《关于审议<2023年度内部控制评价报告>的议案》、《关于审议<对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》、《关于审议<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》、《关于审议<审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》、《关于审议<2024 年第一季度报告>的议案》；

（3）2024 年 8 月 8 日，公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审
议通过了《关于审议<2024 年半年度报告及摘要>的议案》、《关于<2024 年半年度利润分配方案>的议案》、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》；

（4）2024 年 10 月 17 日，公司召开第二届董事会审计委员会第三次会议，
审议通过了《关于<2024 年三季度报告>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

三、董事会审计委员会主要工作情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定及公司《审计委员会工作细则》，本着勤勉尽责的原则，开展以下工作：
（一）监督及评估外部审计机构工作

1、监督及评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，审计委员会通过对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在履职期间的工作情况进行监督核查，认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了审计机构的义务和责任。

2、提议选聘审计机构情况

审计委员会对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了审查，认为其能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的职业准则，如实反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

3、与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项

报告期内，审计委员会按照公司《审计委员会工作细则》的要求，协调公司管理层与广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）就审计计划、审计范围和审计方法等方面进行了沟通协商，关注相关审计工作的进展情况，确保各项审计工作的顺利完成。

（二）对公司内部审计工作指导情况

报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计部门的审计监察报告，督促公司各部门严格做好内部控制工作。经审阅内部审计相关工作资料，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅公司内审部门编制的审计监察报告

2024 年度，公司董事会审计委员会共计召开了四次会议，对 2023 年第一季
度审计监察报告、2023 年年度报告相关议案和 2024 年第三季度报告和续聘会计师事务所等事项进行了审议，在了解和把握公司发展的宏观经济、产业环境以及各项业务开展情况的基础上，充分发挥财务会计方面的专业作用，向公司提出专业意见和建议。

（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、……
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