公告日期：2025-04-25

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于润本生物技术股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐人”）作为润本生物技术股份有限公司（以下简称“润本股份”、“公司”）持续督导工作的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对润本股份首次公开发行股票部分募投项目延期的情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意润本生物技术股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1631 号），公司于 2023 年 9 月 27
日首次公开发行人民币普通股（A 股）60,690,000 股，发行价格为人民币 17.38元/股，募集资金总额为人民币 1,054,792,200.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 83,563,748.31 元，实际募集资金净额为人民币 971,228,451.69 元。

上述募集资金已于 2023 年 10 月 11 日全部到账，并由容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具“容诚验字〔2023〕510Z0017 号”《验资报告》予以确认。

截止至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使
用情况如下：

单位：万元

截至 2024 投资进度 项目达到预定

序 项目 拟使用募 年 12 月 31 (%)(3)=(2 可使用状态日 项目状
号 集资金（1） 日投入金额 )/(1) 期 态
（2）

1 黄埔工厂研发及 36,881.00 1,612.54 4.37 2025 年 5 月 实施中
产业化项目

2 渠道建设与品牌 34,391.00 12,899.82 37.51 2027 年 3 月 实施中
推广项目

3 信息系统升级建 9,000.00 103.75 1.15 2026 年 12 月 实施中
设项目

4 补充流动资金 10,000.00 5,646.31 56.46 / 实施中

合计 90,272.00 20,262.41 / / -

二、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）募集资金投资项目延期的具体情况

据募投项目的实际建设与投入情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，公司拟对下列募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，具体如下：

募集资金投资项目名称 原计划达到预定可使用状 本次延期后达到预定可使
态日期 用状态日期

黄埔工厂研发及产业化项目 2025 年 5 月 2026 年 3 月

（二）募集资金投资项目延期的原因

1、公司于 2022 年完成该募投项目的备案、审批等手续，并开始起算建设周期，考虑到 IPO 审核周期和实际募集资金到位日期存在不确定性，公司为确保日常经营平稳有序，控制该项目的投入进度。2023 年 10 月，募集资金到位后公司立即全面启动和实施该募投项目。

2、公司募投项目虽然已在前期经过充分的可行性论证，但在实际实施该募投项目建设的过程中，受 2024 年第一季度广州市连续多雨天气及夏季高温等外部环境的影响，地基建设的施工要求发生了变化，为了地基结构完整和施工安全，公司审慎控制募投项目投资进度，相应延长项目建设工期，使得募投项目的实际投资进度较原计划有所延迟。目前公司已经对地基建设按照最新施工要求进行了完善，项目工程建……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。