公告日期：2025-04-25

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2025-007
润本生物技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025 年 4 月
14 日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。董事长赵贵钦先生为会议主持人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

2024年公司实现营业收入13.18亿元，同比增长27.61%，实现归属于上市公司股东的净利润3.00亿元，同比增长32.80%；经营活动产生的现金流量净额2.57亿元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的
《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

该议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024年度利润分配方案>的议案》

1. 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本404,593,314股，以此计算合计拟派发现金红利93,056,462.22元（含税）。

2. 2024年10月30日，公司实施完成2024年半年度权益分派，共计派发现金红利72,826,796.52元（含税）。本年度公司现金分红金额合计165,883,258.74元，占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为55.26%。

3. 如在《2024年度利润分配方案的公告》披露之日起至实施权益分派股
权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具 体调整情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的
《2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

董事长赵贵钦先生向董事会做了《2024年度董事会工作报告》，并陈述了2024年公司经营情况，做了董事会日常工作总结。2024年度，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》赋予的各项职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。各位董事诚实守信、勤勉尽责，认真审议各项董事会议案，切实维护公司及全体股东的利益。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<独立董事2024年度述职报告>的议案》

公司独立董事赵晓明先生、郑怡玲女士分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将就其2024年度履职情况在2024年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的
《2024年度独立董事述职报告（赵晓明）》、《2024年度独立董事述职报告（郑怡玲）》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定及《公司章程》等内部制度的要求，就在任独立董事赵晓明、郑怡玲的独立性情况进行评估，并出具专项报告，认为公司独立董事符合相关法规对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的
《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：5票同意……
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