公告日期：2025-04-25

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2025-008
润本生物技术股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议
于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024 年 4 月
14 日通过书面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书吴伟斌先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

经审议，监事会认为，公司董事会编制和审核《2024年年度报告及其摘要》的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024年度利润分配方案>的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税）。截至 2024 年 12
月 31 日，公司 总股本 404,593,314 股，以此 计算合计拟派 发现金红利
93,056,462.22 元（含税）。2024 年 10 月 30 日，公司实施完成 2024 年半年度
权益分派，共计派发现金红利 72,826,796.52 元（含税）。本年度公司现金分红金额合计 165,883,258.74 元，占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 55.26%。

经审议，监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会在2024年度期间严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章 程》《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件的规定和要求，勤勉尽 责，积极履职，贯彻、执行了股东大会的各项决议，促进公司规范化运作。监 事会根据2024年度公司的经营情况和公司监事会工作情况，编制了《2024年度 监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司董事会就首次公开发行股票募集资金2024年度的存放和使用情况制定了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审议，监事会认为公司2024年严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：公司已经建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关法律法规的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，公司内部控制制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标的实现。《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见……
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