公告日期：2025-05-17

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-017
上海汇得科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第四届董事会第
一次会议通知于 2025 年 5 月 6 日发出，会议于 2025 年 5 月 16 日下午 16:00 在公司会
议室现场召开。出席会议的董事应到 6 人，实到 6 人。本次会议由公司全体董事推举的董事钱建中先生主持，公司全体拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举钱建中先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会选举产生之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）逐项审议并通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1、战略决策委员会由董事钱建中、董事钱洪祥、独立董事王新灵三人组成，其中董事钱建中任主任委员（召集人）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审计委员会由独立董事贾建军、独立董事王新灵、董事徐强三人组成，其中独立董事贾建军任主任委员（召集人），其为会计专业人士。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名委员会由独立董事王新灵、独立董事贾建军、董事钱建中三人组成，其中独立董事王新灵任主任委员（召集人）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、薪酬与考核委员会由独立董事贾建军、独立董事王新灵、董事颜群三人组成，其中独立董事贾建军任主任委员（召集人）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述各专门委员会委员任期自董事会选举产生之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任钱建中先生为公司总经理，任期自董事会聘任之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

董事会提名委员会对总经理的任职资格进行了审查，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）逐项审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、聘任范汉清先生为公司副总经理。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、聘任邹文革先生为公司副总经理。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、聘任钱洪祥先生为公司副总经理。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、聘任顾伟夕先生为公司副总经理。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、聘任李兵先生为公司副总经理。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、聘任钱钰先生为公司副总经理。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述各高级管理人员任期自董事会聘任之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
董事会提名委员会对上述副总经理的任职资格进行了审查，均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任顾伟夕先生为公司财务总监，任期自董事会聘任之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

董事会提名委员会对财务总监的任职资格进行了审查，聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任李兵先生为公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

董事会提名委员会对董事会秘书的任职资格进行了审查，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。董事会秘书李兵先生已取得上海证券交易所颁发……
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