公告日期：2025-04-22

证券代码：603192 股票简称：汇得科技 公告编号：2025-011

上海汇得科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或 “汇得科技”）第三届董事
会第十五次会议审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订
公司相关制度的议案》。鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上
市公司章程指引》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会
审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司同步
修改《公司章程》。

一、 修订《公司章程》的相关情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等其他有关制度的规定，《公司章程》全
文“股东大会”现修改为“股东会”，删除“第七章 监事会”章节，主要条款修订
如下：

修改前 修改后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护上海汇得科技股份有限公
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根和国家有关法律、行政法规的规定，制定上海 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”） 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
章程。 称《证券法》）和其他有关规定，制定本公司
章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定发起设立的股份有限公司（以下简称“公 规定发起设立的股份有限公司。

司）。 公司系由上海汇得化工有限公司整体变更设
公司系由上海汇得化工有限公司整体变更设 立，在上海市市场监督管理局注册登记，取
立，由颜群、上海汇得企业集团有限公司、上 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）、 91310116662478847M。
上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）
等四名发起人认购公司发行的全部股份，在上
海市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司于 2018 年 6 月 19 日经中国证 第三条 公司于2018年6月 19日经中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)核准，首次向社会公众公开发行人民币 会”）核准，首次向社会公众公开发行人民
普通股 26,666,667 万股，于 2018 年 8 月 28 币普通股 26,666,667 股，于 2018 年 8 月 28
日在上海证券交易所上市。 日在上海证券交易所上市。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
……
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