公告日期：2026-02-07

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2026-010
重庆望变电气（集团）股份有限公司

关于向特定对象发行股票摊薄即期回报

与采取填补措施及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月
6 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合公司实际情况提出了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体说明如下：
一、本次向特定对象发行对公司每股收益的影响测算

本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 30,000.00 万元，发行数量为 19,493,177 股。
（一）主要假设条件及测算说明

以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资
决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。相关假设如下：

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况、公司经营情况、证券市场情况等方面没有发生重大不利变化。

2、假设本次发行募集资金总额为人民币 30,000.00 万元，以定价基准日前20 个交易日股票交易均价的 80%计算，本次股票发行的价格为 15.39 元/股，对应新增股票数量为 19,493,177 股，不考虑扣除发行费用的影响。

3、假设本次发行于 2026 年 9 月完成，该完成时间仅用于计算本次发行对摊
薄即期回报的影响，最终以经中国证监会同意注册后的实际发行时间为准。

4、本次发行股票的股份数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行股票的股份数量、发行结果和实际日期为准。

5、本测算不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

6、在预测公司总股本时，以本次发行股票 19,493,177 股为基础。此外，假设不考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对公司净资产的影响，假设公司在本次发行定价基准日至发行日期间不存在派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项。

7、根据公司《2024 年年度报告》，2024 年度，公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 6,516.65 万元和 3,612.17 万元，假设 2025 年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润于 2024 年度持平；2026 年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2025 年度持平、增长 10%、减少 10%三种情景分别测算。
（二）对公司主要财务指标的影响分析

基于上述假设，公司测算本次发行对主要财务指标的影响，具体测算情况如下：

项目 2025 年度/2025 2026 年度/2026 年末

年末 发行前 发行后

假设 1：假设公司 2026 年度实现的归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与 2025 年度持平

总股本（万股） 33,235.34 33,235.34 35,184.66

归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,516.65 6,516.65 6,516.65

归属于上市公司股东的扣除非经常损益 3,612.17 3,612.17 3,612……
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