公告日期：2026-02-07

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2026-008
重庆望变电气（集团）股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）第四届董事会第十七次会议通知于2026年2月1日以通讯的方式发出，会议于2026年2月6日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事1人，以通讯方式出席7人），董事长杨泽民先生因公务原因未能亲自出席会议，以书面方式委托副董事长胡守天代为出席会议并表决，公司副董事长胡守天先生主持本次董事会会议，公司部分高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）﹑审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照公司实际情况，董事会认为公司各项条件均满足现行法律、法规及规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定及各项条件。

该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会
审计委员会第十一次会议、第四届董事会战略发展委员会第六次会议审议通过。
关联董事杨泽民先生、皮统政先生回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）﹑逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照公司实际情况，公司拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”），本次发行的具体方案如下：
1、发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

该事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会战略发展委员会第六次会议审议通过。
关联董事杨泽民先生、皮统政先生回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行股票的方式，在获得上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册后的有效期内择机发行。

该事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会战略发展委员会第六次会议审议通过。
关联董事杨泽民先生、皮统政先生回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为杨泽民先生或其控制的企业，发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

该事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会战略发展委员会第六次会议审议通过。
关联董事杨泽民先生、皮统政先生回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、发行价格与定价方式

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十七次会议决议公告日。本次发行的发行价格为 15.39 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。上述均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整方式如下：

派发现金股利：P1=P0-D；

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；

派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）；

其中，P0为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。

若国家法律、法规等相关规定对发行价格和定价原则有新的规定，则公司将按照新的规定进行调整。

该事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会审计委员会第十一……
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