公告日期：2025-12-27

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-067

重庆望变电气（集团）股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：重庆市长寿区化北路 18 号望变电气研发大楼 606
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 200

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 115,004,508

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 34.61

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，
会议主持情况等。

本次股东会由本公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由董事长杨泽民主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人；
2、董事会秘书出席了本次会议，公司其他部分高管出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

1.01 议案名称：关于修订《公司章程》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 114,808,208 99.8293 166,400 0.1446 29,900 0.0261

1.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 112,789,941 98.0743 2,186,867 1.9015 27,700 0.0242

1.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 112,787,741 98.0724 2,189,067 1.9034 27,700 0.0242

2.00 议案名称：关于修订、制定部分公司治理制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 112,787,941 98.0726 2,179,167 1.8948 37,400 0.0326

2.02 议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司
资金制度》

审议结果：通过

表决情况：
……
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