公告日期：2025-04-26

重庆望变电气（集团）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

沈江

作为重庆望变电气（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人认真行使法规所赋予的权利，恪尽职守、勤勉尽责，通过与公司持续沟通，收集有关资料，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，对公司的重大决策等事项发表独立意见，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，为健全和完善上市公司法人治理结构和提高董事会科学决策、依法运作做了一些工作，并能积极地为公司稳健和长远发展建言献策，提出自己的意见和建议。

现将2024年本人担任公司独立董事以来的工作情况报告如下：

公司于2023年11月13日召开2023年第二次临时股东大会，换届选举本人及赵宇先生、王勇先生为公司第四届董事会独

本人基本情况：沈江,男，1960年生，中国国籍，无境
外永久居住权，电力系学士学位和继电保护专业硕士学位。
1984年9月至1999年10月任华北电力科学研究院员工、副院
长；1999年10月至2020年12月任国家电网智能电网部、科技
部处长、副主任；2021年2月至今，任中国电器工业协会副
会长，2021年12月至今任西安高压电器研究院股份有限公司
独立董事。2023年11月至今，在望变电气任独立董事。

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不持有本公司
股份，本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也
不在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司股东或有利害
关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的
关系，没有从公司及公司股东或有利害关系的机构和人员取
得额外的、未予披露的其他利益。本人不存在影响独立性的
情况。

二、

（一）出席董事会、股东会的情况

参加股东
参加董事会情况

大会情况

是否 是否连

本年应

董事 独立 以通讯 续两次 出席股东
参加董 亲自出 委托出 缺席

姓名 董事 方式参 未亲自 大会的次
事会次 席次数 席次数 次数

加次数 参加会 数
数

议

沈江 是 8 8 8 0 0 否 4

本人对提交董事会的议案进行认真审议，以独立、客观、审慎的态度行使表决权，本人认为公司重大经营事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会工作情况

报告期内，公司董事会下设四大专门委员会(战略、审计、提名、薪酬与考核委员会)，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会成员、董事会审计委员会成员。

报告期内，公司共召开了4次审计委员会、1次提名委员会和3次薪酬与考核委员会会议。本人均严格按照公司董事会专门委员会相关工作规则的规定，亲自参加了相关会议，对相关议案进行了认真审查，未有提出反对或弃权的情况。本人利用自身所具备的专业知识和工作经验，忠实勤勉地履行职责，为公司董事会科学决策提供了建设性意见。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

报告期内公司共召开2次独立董事专门会议，本人均亲自出席，作为公司独立董事，积极履行独立董事专门会议成员职责：

（1）2024年8月2……
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