公告日期：2026-02-10

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2026-006
烟台亚通精工机械股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议于 2026 年 2 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及相
关资料于 2026 年 2 月 4 日通过现场送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会
议人数 3 人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。
二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构对此议案出具了无异议的核查意见。

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
2026 年 2 月 10 日

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