公告日期：2025-12-16

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-109
烟台亚通精工机械股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表和内审负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15
日召开了 2025 年第三次临时股东会，审议通过了关于公司董事会换届选举的相
关议案。新一届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。公司于同日召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表和内审负责人。具体情况如下：

一、公司第三届董事会组成情况

1、董事会组成情况

董事长：焦召明先生

其他董事会成员：付忠璋先生、姜丽花女士、焦显阳先生、陶然女士（独立董事）、王建军先生（独立董事）、杜波先生（独立董事）

2、董事会各专门委员会组成情况

战略委员会：焦召明先生（主任委员）、王建军先生、杜波先生

提名委员会：杜波先生（主任委员）、焦召明先生、陶然女士

审计委员会：陶然女士（主任委员）、王建军先生、杜波先生

薪酬与考核委员会：陶然女士（主任委员）、王建军先生、杜波先生

二、高级管理人员、证券事务代表、内审负责人聘任情况

总经理：付忠璋先生

副总经理：姜丽花女士、焦显阳先生、卜范智女士、解恒玉先生、魏勇先生
董事会秘书、财务总监：任典进先生

内审负责人：李军萍女士

上述高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的任期与公司第三届董事会任期一致，简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对财务总监任职资格进行审查并审议通过了其受聘的相关议案。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。

三、联系方式

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0535-2732690

电子邮箱：yatongzqb@yatonggroup.com

联系地址：山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街 6898 号烟台亚通精工机械股份有限公司证券部

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
2025 年 12 月 16 日
附件：

付忠璋先生 1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
博士，高级工程师。

2005 年 1 月至 2009 年 9 月，任烟台中瑞汽车零部件有限公司总经理；2009
年 9 月至 2010 年 1 月，任上海交运股份有限公司汽车零部件分公司副总经理；
2010 年 1 月至 2010 年 4 月，任上海交运股份有限公司汽车零部件制造分公司制
造控制中心总监；2010 年 4 月至 2019 年 12 月，历任莱州亚通金属制品集团有
限公司副总经理、总经理；2019 年 12 月至今，任公司董事、总经理。

付忠璋先生直接持有公司股份 200,000 股，持股比例约为 0.16%，另持有莱
州亚通投资中心（有限合伙）46 万元财产份额，莱州亚通投资中心（有限合伙）持有公司股票 5,166,234 股，持股比例约为 4.15%。付忠璋先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

姜丽花女士 1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2002 年 4 月至 2010 年 8 月，任莱州市亚通金属制造有限公司副总经理；2010
年 9 月至 2019 年 12 月，任莱州亚通金属制品集团有限公司副总经理；2019 年
12 月至今，任公司董事、副总经理。

姜丽花女士直接持有公司股份 200,000……
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