公告日期：2025-04-29

烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

烟台亚通精工机械股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关制度的规定，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着忠实、勤勉、尽责的原则，认真履行了《公司章程》及董事会赋予的职责，充分发挥了审计监督的作用。现本委员会对 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会成员的基本情况

公司第二届董事会审计委员会成员由独立董事陶然女士、独立董事沙涛先生、独立董事王建军先生组成，其中会计专业人士陶然女士担任审计委员会主任委员。
审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有关规定。

二、年度会议召开情况

2024 年度审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

日期 召开届次 审议议案

2024 年 2 月 27 2024 年第一次 《亚通精工 2023 年度内部审计工作报告》

日 会议

2024 年4 月 2日 2024 年第二次 1.《2023 年度董事会审计委员会履职情况报
会议 告》

2.《2023 年度财务决算报告》

3.《2023 年年度报告》及摘要

4.《2023 年内部控制评价报告》

5.《2023 年度会计师事务所履职情况评估报
告》

6.《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事
务所履行监督职责情况报告》

7.《关于计提 2023 年度信用及资产减值损失
的议案》

烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年 4 月 29 2024 年第三次 《2024 年第一季度报告》

日 会议

2024 年 8 月 29 2024 年第四次 1.《2024 年半年度报告全文》及摘要

日 会议 2.《2024 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》

3.《关于计提 2024 年半年度信用及资产减值
损失的议案》

4.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议
案》

2024 年 10 月 30 2024 年第五次 1.《2024 年第三季度报告》

日 会议 2.《关于计提 2024 年前三季度信用及资产减
值损失的议案》

3.《2024 年第三季度内部审计工作报告及第
四季度内部审计工作计划》

4.《关于续聘会计师事务所的议案》

5.《关于修订<内部审计制度>的议案》

2024 年 12 月 17 2024 年……
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