公告日期：2025-04-29

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-029
烟台亚通精工机械股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及相关资料
于 2025 年 4 月 18 日通过现场送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。
二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ）披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：

(四)审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需向股东会作汇报。

(五)审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案尚需提交股东会审议。

(六)审议通过《2024 年年度报告及摘要》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ）披露的《2024 年年度报告及摘要》。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案尚需提交股东会审议。

(七)审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。
表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八)审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3票同意、0 票反对、0 票弃权。

(九)审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ）披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十)审议通过《董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事……
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