公告日期：2025-04-29

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-033
烟台亚通精工机械股份有限公司

关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度
日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易预计对上市公司的影响：烟台亚通精工机械股份有限公司
（以下简称“公司”、“亚通精工”）及子公司与关联方莱州旭源新能源有限公司（以下简称“旭源新能源”）、烟台卡斯凯特金属制品有限公司（以下简称“卡斯凯特”）发生的关联交易，是为了满足公司日常生产经营业务需要。交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送。上述日常关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东的利益的情形。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议以全票同意审
议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并同意提交董事会审议，会议认为：公司及子公司与旭源新能源、卡斯凯特的日常关联交易为公司正常经营所需，交易价格定价公允，没有损害上市公司、股东、尤其是中小股东的权益，对公司财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。

同日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议
案》，公司关联董事焦召明先生、焦显阳先生回避表决。

本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次日常关联交易预计事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）2024 年度日常关联交易预计和执行情况

为保证公司及子公司日常经营业务持续、正常进行，公司及子公司预计了 2024年度日常关联交易总金额。2024 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

关联交易类别 关联人 2024 年预计金额 2024 年实际发生金 预计金额与实际发生
（万元） 额（万元） 金额差异较大的原因

旭源新 200 242.80

向关联人采购商 能源

品、接受劳务 卡斯凯 1,000 535.74

特

向关联人出售商 卡斯凯 30 20.09

品、提供劳务 特

（三）2024 年度向关联方出售资产情况

关 联 关 联 转 让 交易对公
关 联 关 联 交 易 转让资产的账 转让资 转 让 价 格 交 易 资 产 司经营成
方 交 易 定 价 面价值（元） 产的评 （元） 结 算 获 得 果和财务
内容 原则 估价值 方式 的 收 状况的影
益 响情况

卡 斯 固 定 资 产 无重大影
凯特 资 产 净值 292,739.90 - 292,739.90 电汇 - 响

处置

说明：该笔交易为偶发业务，因此未进行预计，该笔交易金额并未达到公司董事会的审议披露标准，已履行内部决策程序，无需单独经过董事会审议。

（四）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

本 年 年 初

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