公告日期：2025-05-21

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-026
江苏亚邦染料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区漕溪路 9 号联东 U 谷常州国际企
业港 11 栋 306 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 185

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 181,656,573

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 31.86

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长徐亚娟女士主持，采用现场会议、现场投票和网
络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书钱岗先生出席了会议；公司财务总监洪兵先生、副总经理单
波先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 180,447,073 99.3341 345,100 0.1899 864,400 0.4760

2、 议案名称：审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 180,447,073 99.3341 345,100 0.1899 864,400 0.4760

3、 议案名称：审议《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 180,447,073 99.3341 345,100 0.1899 864,400 0.4760

4、 议案名称：审议《公司 2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 180,426,473 99.3228 365,100 0.2009 865,000 0.4763

5、 议案名称：审议《公司 2024 年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：

……
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