公告日期：2025-05-13

江苏亚邦染料股份有限公司
2024 年度股东大会会议资料

2025 年 05 月 20 日

目 录

2024 年度股东大会会议议程 ......1
2024 年度股东大会会议须知 ......3
2024 年度股东大会会议议案 ......5

1、议案一：2024 年度董事会工作报告 ......5

2、议案二：2024 年度监事会工作报告 ......9

3、议案三：2024 年年度报告全文及摘要 ......13

4、议案四：2024 年度财务决算报告 ......14

5、议案五：2024 年度利润分配预案 ......16

6、议案六 ：2025 年度财务预算报告 ......17
7、议案七： 关于 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年度日常

关联交易情况的议案 ...... 19

8、议案八：关于购买董监高责任险的议案 ...... 22
9、议案九：关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的决定及

2025 年度薪酬的预案 ......24

10、议案十：关于修订《公司关联交易决策制度》的议案 ...... 26
11、议案十一：关于 2025 年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的

议案 ...... 36

12、议案十二：关于向银行申请授信额度的议案 ...... 42
13、议案十三：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案43
14、议案十四：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 . 45

发行股票的议案 ...... 45

听取 2024 年度独立董事述职报告 ...... 49

江苏亚邦染料股份有限公司

2024 年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午14:00开始

网络投票时间：2025年5月20日（星期二）

交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。

现场会议地点：江苏省常州市武进区漕溪路9号联东U谷常州国际企业港11栋306会议室

会议主持人：董事长徐亚娟女士

会议议程：

一、会议主持人宣布会议开始。

二、会议主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数。

三、宣读《股东大会会议须知》。

四、宣读本次股东大会各项议案。

1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

2、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

3、审议《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

4、审议《公司 2024 年度财务决算报告》

5、审议《公司 2024 年度利润分配预案》

6、审议 《公司 2025 年度财务预算报告》

7、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日
常关联交易情况的议案》

8、审议《关于公司购买董监高责任险的议案》

9、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的决定及 2025年度薪酬的预案》

10、审议《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》

11、审议《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》
12、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

13、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

14、审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

听取《公司2024年度独立董事述职报告》

五、大会对上述议案逐项进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答。
六、推选监票人两名，计票人一名。

七、股东（或股东代表）对上述议案进行书面投票表决。

八、监票人统计选票和表决结果。

九、根据网络投票和现场投票合并后数据，会议主持人宣布股东大会表决结果。

十、宣读股东大会决议。

十一、律师对股东大会会议程序及议案表决结果进行见证，并出具法律意见书。

十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。

十三、会议主持人宣布股东大会会议结束。

江苏亚邦染料股份有限公司

2024 年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。